A preocupação com a lavagem de dinheiro é crescente, afetando entidades em várias jurisdições e exigindo conformidade com legislações rigorosas. A importância desse tema reside na necessidade de prevenir crimes financeiros, seguindo padrões internacionais e nacionais estabelecidos para o combate efetivo. Iniciativas globais e leis específicas visam a prevenção, impondo às empresas a obrigação de monitorar transações e comunicar atividades suspeitas. A não observância dessas medidas pode resultar em penalidades severas e danos à reputação.
Participantes:
Participantes:
- Janny Castro, Diretora de Risk Consulting especializada em compliance, Mazars.
- Marcelo Braga, Sócio do Financial Services, Mazars.
- Cassio Politi, Apresentador, Tracto.
- Ceres Mussnich, Business Development Manager, Mazars.
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